TRACFIN dans l’immobilier : vos obligations, les contrôles de la DGCCRF et les sanctions
Votre tête de réseau vous a remis un kit conformité : un PDF baptisé « cartographie des risques », un module e-learning TRACFIN, un modèle de fiche client. Vous l’avez parcouru, signé, archivé. Vous vous croyez couvert. Vous ne l’êtes pas — et trois décisions récentes de la Commission nationale des sanctions (CNS) le disent …
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